jueves, 6 de noviembre de 2014

Congresista Carlos Bruce es denunciado por lavado de activos

LIMA.- El congresista Carlos Bruce Montes de Oca no habría declarado impuestos a la Sunat, por 1.041.677 soles, en el periodo 2002-2005, según un peritaje contable realizado por el Ministerio Público.

"Es imposible que haya una evasión tributaria. En esa época mi único ingreso era ministro de Estado y todos saben que nos pagan el sueldo descontando los impuestos de ley", respondió Montes de Oca.

Ante las dudas, y atendiendo un pedido de la procuradora Julia Príncipe, el fiscal superior contra la Criminalidad Organizada, Edmundo Calderón Cruz, decidió reabrir la investigación a Bruce y otras tres personas: José Huallipa Mesías, Brígida Palomino Alfaro y Angelina Mesías Gutierrez, por presunto lavado de activos.

Además, a siete empresas: Inversiones Turísticas Jahuar Perú, Import Export Jahuar, Comercializadora Jahuar, Corporación Jahuar Perú, Import Export Hanalei, Corporación Hanalei y Arquímedes Consultores Empresariales y de Negocios.

DESDE URUGUAY
Esta investigación se inició en febrero del 2008, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera reportara el ingreso y salida del país de 363.712 dólares a una cuenta de Edilberto Huallipa Mesías, entonces hombre de confianza del congresista Bruce.

Huallipa se había desempeñado como gerente de Administración del Consejo Nacional de Tasaciones (Conata), nombrado el 13 de setiembre del 2004 por Carlos Bruce, entonces ministro de Vivienda.

La transacción atrajo la atención de las autoridades porque el dinero salió y retornó a Uruguay a una cuenta de la empresa Griselco, dirigida Ramón Edirio Gonzales Orona. Este personaje también había creado en Panamá, la empresa Surf Travelers Investments Corp, que tenía como apoderado a José Huallipa.

Al principio, en junio del 2008, Huallipa declaró que esa transferencia era el aporte de Carlos Bruce para la compra de un hotel en el Cusco. Luego, en diciembre de ese mismo año, se rectificó y dijo que el verdadero dueño podría ser el abogado Boris Barco Lecusan, pero el 2011 volvió a insistir en su primera versión.

Tiempo después, Gonzales Orona apareció para decir que el dinero era suyo y que lo transfirió al Perú para una inversión en el Cusco, pero que al no concretarse se volvió a repatriar.

LOS PERITAJES
En el marco de esta investigación, aparece un peritaje contable que estableció que Carlos Bruce tiene un superávit de 1.264.356 soles, es decir, más ingresos que gastos.

Sin embargo, el mismo peritaje concluye que sus ingresos no cuadran con sus declaraciones juradas, por lo que, dicen, habría defraudación tributaria hasta el 2005 y lavado de activos desde el 2006 en adelante.

El mismo peritaje establece que Huallipa y otras dos personas, familiares suyos, que aportaron otros 120 mil dólares al frustrado negocio, tienen un desbalance patrimonial, es decir más gastos que ingresos.

Huallipa tiene ingresos no declarados por 770.507,79 soles, Brígida Palomino por 219.538,53 soles y Angelina Mesías de 58.133,13 soles. Superávit y desbalances que se investigarán ahora.

URUGUAY TAMBIÉN INVESTIGARÁ ORIGEN DEL DINERO

La fiscalía Uruguaya ha pedido la colaboración de las autoridades peruanas para esclarecer el origen de los fondos transferidos al Perú por Griselco. El dinero salió de Panamá recaló en Uruguay y llegó al Perú. Luego hizo el recorrido inverso. En el Perú, Ramón Gonzales Orona no explicó cuál era exactamente el negoció en el que pensaba invertir.

El congresista Carlos Bruces considera que hay un error en la información entregada por alguna entidad pública, lo que genera el superávit y la intención de mantener investigado a un parlamentario de oposición.

"Ya he pedido un informe a la Sunat y espero que esto se aclare rápidamente. Ahora solo me queda reír y esperar", afirmó el legislador.

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